Project Description
Overview
Sono stato incaricato come esperto indipendente di redigere una relazione tecnica su strumenti finanziari complessi e inadempienze contrattuali, con l’obiettivo di fornire una base probatoria solida per la strategia di litigation e il recupero delle somme investite. Il lavoro ha ricostruito fatti, obblighi e violazioni in modo tracciabile e replicabile, mettendo a disposizione del team legale un impianto documentale utilizzabile in giudizio e in arbitrato.
Client Profile
Mandato per un investitore europeo esposto su accordi di gestione patrimoniale e monetizzazione di obbligazioni non quotate, con rapporti cross-border e controparte estera. La richiesta: verificare la conformità regolatoria, la coerenza degli impegni contrattuali e la sussistenza di crediti esigibili, traducendo l’analisi tecnica in materiale azionabile in sede legale.
Approach
Ho analizzato contratti, addenda e corrispondenze, ricostruendo cronologia, obblighi economici e mancati pagamenti; ho verificato l’allineamento regolatorio (anche tramite controlli su registri di vigilanza) e stimato gli importi oggetto di richiesta formale. La relazione distingue chiaramente base fattuale, norme applicabili e opzioni procedurali (recupero crediti in UK, arbitrato internazionale, azioni verso esponenti apicali), con allegati e riferimenti puntuali a supporto della tesi attorea.
Results
La perizia ha permesso di strutturare un’azione legale focalizzata e difendibile, accelerando i tempi decisionali e offrendo un evidence pack completo (ipotesi, fonti, prove, quantificazioni). Il materiale è stato determinante per ottenere il recupero delle somme dell’investitore e rimane riutilizzabile per eventuali ulteriori azioni o transazioni.
